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            -知名牌手竟为巨额“庞氏骗局”幕后黑手?涉案

            发布时间:2020-09-03 16:37    浏览:

            日前,澳大利亚知名牌手BillJordanou在一场涉案金额高达7200万美元(约合人民币4亿7600万元)的巨大“庞氏骗局”案件中承认有罪,且被检方认定为主犯之一。这场“庞氏骗局”主要针对一家会计公司的有钱客户进行诈骗,导致许多客户倾家荡产。

            其中一名受害者称Jordanou及共犯RobertZaia“骗走了我所有财产,断送了我孩子们的未来”。William‘Bill’Jordan安卓亲友棋牌下载ou在2008至2013年间亲友湖南棋牌游戏下载 活跃于现场锦标赛圈。几年间共计获得锦标赛奖励592,671美元,其中就包括2010澳洲百万赛$100K挑战赛第三名(这场比赛的冠亚军分别为DanShak和PhilIvey),奖励高达276,888美元。

            但在旁人看来,他却是一个精心策划了整个“庞氏骗局”的幕后黑手。

            他伪造文件,在客户毫不知情的情况下非法挪用其资金借贷,并从中抽取高额利润。澳洲联邦银行甚至与其串通一气共同执行了这场阴谋。Jordanou和Zaia最初露出马脚是在2007年,当时就有人向银行投诉这其中有猫腻,但澳洲联邦银行却并未上报警方,直到2011年。

            据多方消息报道,这四年间,Jordanou和Zaia一直过着放荡无度的奢侈生活——他们买了一个车队的豪车、两艘游艇、一艘水上摩托艇、一辆哈利戴维森越野摩托、大量珠宝以及定期飞往拉斯维加斯和澳门参与高额cash局。

            悉尼先驱晨报犯罪板块记者CameronHouston在昨日庭审结束后对庭上气氛做了这样的描述,“曾经一起开着情侣款大奔、在游艇上意气风发的这对伙伴,现在分别被警卫押着,分坐法庭两边共同受审。他们眼神闪躲,谁都不敢直视对方...”Jordanou的辩护律师Tehan称其委托人在受到一系列的生命威胁后,目前正处于保护性监禁中。Jordanou在其辩词中称,此前曾遭遇过一次入室盗窃,和一次明显与其无关的“导弹袭击”。当地时间昨天下午,两名被告均已在庭审中承认罪行。

            这也意味着该案件不会再进行二审,不久后将直接进行宣判。

            骗局

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